नेपाल में शाइन ग्रुप इंटरनेशनल अनरजिस्टर्ड मार्केटिंग कंपनी चलाने वाले 12 भारतीय गिरफ्तार,अवैध नेटवर्किंग व्यवसाय चलाने व धोखाधड़ी का आरोप

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काठमांडू, पीटीआइ:- नेपाल में 12 भारतीयों के गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर अवैध नेटवर्किंग व्यवसाय चलाने और धोखाधड़ी का आरोप है। जानकारी अनुसार ये सभी गिरफ्तार लोग उत्तर प्रदेश से हैं और इन्हें देश की राजधानी काठमांडू के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है।नेटवर्किंग कारोबार के जरिए करोड़ों की ठगी करने के मामले में 12 लोगों को नेपाल में गिरफ्तार किया गया है। नेपाल की जांच एजेंसी व पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है।  कब्जे से लैपटाप, मोबाइल, आइपैड समेत कई इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद किए गए हैं।

हिमालयन टाइम्स के अनुसार इन लोगों ने इस होटल में अवैध नेटवर्किंग व्यवसाय चलाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें लगभग 300 नेपाली शामिल होने वाले थे। बता दें कि नेटवर्किंग व्यवसाय के तहत पैसा गैर कानूनी तरीके से विदेशों में भेजा जाता है। इसे नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन क्राइम रेंज ने बताया कि सभी संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है।

मेट्रोपॉलिटन क्राइम रेंज के प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगती के अनुसार, ‘वे लोगों को 1,250 यूएस डॉलर (लगभग 87,000 रुपये) का निवेश करने के लिए कह रहे थे।’ उन्होंने आगे कहा कि गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिकों ने नेपाल में शाइन ग्रुप इंटरनेशनल नाम एक अनरजिस्टर्ड मार्केटिंग कंपनी खोल रखी थी। इन्होंने  गिरफ्तार होने पहले ही कई नेपालियों को इस कंपनी के नाम पर ठग लिया है।

यहां मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल पुलिस को पता चला था कि कुछ भारतीय नागरिक नेपाली लोगों के साथ मिलकर अवैध रूप से व्यवसाय कर रहे हैं।  जांच शुरू हुई तो यह बात सामने आई कि नेटवर्किंग कारोबार की आड़ में लोगों से बड़ी-बड़ी रकम निवेश कराई जा रही है। विदेशी मुद्रा विनिमय कंपनी के जरिए ठगी की जा रही है। नेपाल की पुलिस, केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो और नेशनल बैंक के अफसरों ने होटल समेत जालसाजों के कई ठिकानों पर दबिश दी। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में रहने वाले अतीक के दो करीबी युवकों समेत लखनऊ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बेंगलुरू निवासी कुल 12 लोगों को पकड़ा गया।

दुबई है मुख्यालय:-पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि कंपनी का मुख्यालय दुबई में हैं। लखनऊ, सिंगापुर, मॉरीशस में शाखा कार्यालय हैं। यहां नेटवर्किंग के जरिए इमेल आइडी के आधार पर कंपनी में खाता खोला जाता था। इसके बाद रकम निवेश कराई जाती थी। कंपनी का सदस्य बनाने पर 15 प्रतिशत तक कमीशन देने का भी खेल होता था। सभी युवकों ने धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी कंपनी और उनके दफ्तर खोले थे। स्थानीय पुलिस का कहना है कि अतीक का करीबी युवक करेली में साइन सिटी समेत कई प्रोजेक्ट के जरिए तमाम लोगों से धोखाधड़ी कर चुका है। वह नेपाल में पकड़ा गया है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है। स्पेशल टॉस्क फोर्स के एडिशनल एसपी नीरज पांडेय का कहना है कि प्रयागराज समेत कई जिलों में धोखाधड़ी करने वालों के नेपाल में पकड़ जाने की जानकारी मिली है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है।

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